Vatandaşın şikayeti ortaya çıkardı: Dört telefona 18 bin farklı sınır takarak dolandırmışlar!

Antalya Kemer’de yaşayan Abdil E., internet üzerinden yaptığı alışveriş sırasında dolandırılmasının akabinde şikayette bulundu. Abdil E.’nin şikayetiyle ortaya çıkan şebekenin 1.2 milyar liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği, son 3 yılda kullandığı 4 cep telefonuna tam 18 bin 805 GSM sınırı taktığı tespit edildi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir vatandaşın şikâyetiyle başlayan soruşturma, Türkiye’nin en büyük organize dolandırıcılık şebekelerinden birini ortaya çıkardı.

Sabah’ın haberine nazaran; Türkiye’nin dört bir yanında organize formda faaliyet gösteren dev cürüm ağı, MASAK ve emniyet ünitelerinin tespitlerine nazaran 450 bin GSM sınırı üzerinden 45 binden fazla nitelikli dolandırıcılık hareketi gerçekleştirdi. 1.2 milyar liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şebekenin, son 3 yılda kullandığı 4 cep telefonuna tam 18 bin 805 GSM çizgisi taktığı tespit edildi.

Operasyonda ele geçirilen kanıtlar ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir bilgi havuzu oluşturuldu. Şüphelinin de yakalanmasıyla kabahat zinciri büsbütün çözülecek. Dev operasyon “Dolandırıcılıkla Gayret Hareket Planı” taslağına da kaynak oluşturdu.

Paravan şirketle para aklandı 

Genişletilen soruşturmada, Hasan Durak isimli şahıs ve temaslı olduğu Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji Ltd. Şti. şirketi üzerinden çok sayıda kuşkulu süreç yapıldığı tespit edildi. Dolandırıcılıkta ismi geçen şüphelilerden Hasan Durak’a ilişkin banka hesabına, Türkiye genelinden “Paket Yükleme” açıklamasıyla yüzlerce para transferi yapıldığı belirlendi.

Durak’a gönderilen paraların, dolandırıcılık olaylarından çabucak evvel aktarıldığı MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarıyla ortaya konuldu. Bu paraların, Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji şirketi üzerinden sisteme sokulduğu ve farklı paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

Bu olaylarda faal olarak misyon alan 8 bin 249 dolandırıcılık şüphelisi tespit edildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve Antalya Vilayet Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri olmak üzere 12 vilayette eş vakitli baskınlar düzenlendi.

Operasyonda 135 kuşkulu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ve kontaklı beş şirkete ilişkin tüm banka hesaplarına, taşınmazlara, kripto para cüzdanlarına ve öbür mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 1.2 milyar TL’lik vurgun tespit edildi.