Cumhuriyet yazarı Ağırel: Paybull dosyası milyarlarca liralık para trafiğine işaret ediyor

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Paybull soruşturmasına ilişkin yazısında iddianame ve MASAK raporlarının milyarlarca liralık para trafiğine işaret ettiğini öne sürdü. Ağırel, daha önce PayCO dosyasında adı geçen bazı isimlerin Paybull soruşturmasında da yer aldığına dikkat çekti.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, kaleme aldığı yazıda Paybull soruşturmasının ayrıntılarını değerlendirdi. Ağırel, savcılık iddianamesi ve MASAK raporlarına dayanarak, Paybull bünyesindeki Paypay uygulamasının yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme aktarılmasında kullanıldığı yönündeki iddialara dikkat çekti. Yazıda, soruşturma dosyasında yer alan bazı isimlerin şirket yönetimi ve para transfer süreçlerinde kritik rol oynadıklarının öne sürüldüğü aktarıldı.

Ağırel, MASAK ve TCMB incelemelerinde aynı IP adreslerinden açılan çok sayıda hesap, eksik müşteri tanıma süreçleri ve olağan dışı para transferlerinin tespit edildiğini belirtti. Ağırel, “Ortalama komisyon oranı yüzde 5 kabul edilirse sistemden geçen para yaklaşık 2.8 milyar lira. Yüzde 3 kabul edilirse 4.8 milyar lira. Yüzde 2’de 7 milyar lirayı, yüzde 1’de ise 14 milyar lirayı aşıyor. Yani dosya birkaç yüz milyonluk değil, milyarlarca liralık bir para trafiğine işaret ediyor.” diye yazdı.

Yazısında farklı ödeme kuruluşları ve çeşitli soruşturmalarda adı geçen bazı kişilerin tekrar gündeme geldiğine dikkat çeken Ağırel, şöyle yazdı:

“Daha önce PayCO dosyasında karşıma çıkan isimlerden biri olan Turgut Nezih Sipahioğlu, bu kez Paybull dosyasında yeniden ortaya çıkıyordu.

PayCO soruşturmasında Ozan Bingöl ile yaklaşık 26 milyon liralık para hareketi bulunan Sipahioğlu’nun, bu dosyada da Sefa Dalkıran ile yaklaşık 8.4 milyon liralık para trafiğinde yer aldığı görülüyordu.

Bu transferlerin ticari gerekçesi neydi?

Aynı isimlerin farklı ödeme kuruluşlarında, farklı soruşturmalarda ve farklı para akışlarında tekrar tekrar karşımıza çıkması ne anlama geliyordu?

Daha önemlisi, MASAK ve TCMB yazışmalarında adı geçen bazı ödeme kuruluşları hakkında etkin soruşturma yürütülüyor muydu?

Çünkü raporlarda yalnızca Paybull geçmiyor.

Sipay, PayCO, Papel, Vepara ve başka ödeme kuruluşlarının isimleri de çeşitli inceleme ve soruşturma belgelerinde yer alıyor.”

( ALINTI www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/murat-agirel/paybull-dosyasi-… )