“Futbolda bahis ve şike” soruşturmasında gözaltına alındı, “kara para aklama” iddiasıyla tutuklama talep edildi: Savcılık, Erden Timur hakkındaki sevk yazısında ne dedi?

“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur için “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”dan tutuklama talep edildi. Savcılığın sevk yazısındaki tespitleri dikkat çekti. Sevk yazısında, Timur’un yasadışı bahis ile elde edilen paraları akladığını edildi. Timur’un yasadışı bahis şüphelisi kişilerle para transferleri bulunduğunu belirtilen sevk yazısında, bu işlemlerin “kara para aklamak” amacıyla yapıldığını öne sürüldü. Sevk yazısında, Timur’un borcunu ödemek için babasından 226 kilo altın aldığı beyanının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ifade edildi. Sevk yazısında, Timur’un bulunduğu şirketler hakkında dolandırıcılıktan suç duyuruları bulunduğunu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “futbolda bahis” iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız’ın da aralarında olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkta ifade verdi.

Suçun vasfı değişti, “şike ve bahis” suçlamasıyla gözaltına alınan Timur, “kara para aklama”dan tutuklamaya sevk edildi

Timur’un dosyasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu’nda iken, delil durumu üzerine mevcut dosyadan tefrik edildiği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu’na aktarıldığı bildirildi. Timur’a yöneltilen suçlamanın kamuoyunda “kara para aklama” olarak bilinen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” olduğu öğrenildi.

Timur savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Savcılık Timur hakkındaki suçlamaları sevk yazısında şöyle anlattı:

“Borcun boyutu hayatın olağan akışına aykırı”

Savcılığın sevk yazısında, Erden Timur’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. tarafından 2024–2025 yılları arasında OKX TR isimli kripto varlık platformuna 144 milyon 217 bin TL gönderildiği, bu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü ifade edildi. İlgili kısımda şu ifadeler kullanıldı:

“Şüpheli Erden TİMUR’un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. tarafından 2024-2025 yıllarında OKX TR isimli kripto varlık platformuna 144 milyon 217 bin TL para gönderildiği, söz konusu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü, bu transferin yaklaşık 1 milyon USD’lik kısmının Akın TOPAL’ın yurtdışı borsalardaki hesaplarına gönderildiği, Akın Topal ile şüphelinin şahsi hesapları arasında da para transferlerinin olduğunun tespit olunduğu, şüphelinin alınan ifadesinde Akın TOPAL’ın arkadaşı olduğunu, aralarında borç alış verişi olduğunu beyan ettiği, ancak mahiyeti, miktarı ve niteliği nazara alındığında, dayanağı belirsiz yapılan işlemlerin basit nitelikte alacak verecek ilişkisi olarak nitelendirilemeyeceği ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu tespit edildi. ”

Bir firma üzerinden 1 milyar TL’lik işlem yapılmış

Savcılık yazısında, Timur’un 2023–2025 yılları arasında bir firma üzerinden “altın alım satım” açıklaması ile yaklaşık 1 milyar TL’lik para transferi yaptığı, aynı firma üzerinden Metal Oto Ticaret isimli şirket ve Eyüpspor Kulübü adına da yüksek hacimli işlemler gerçekleştirildiği ifade edildi. Timur’un bu işlemleri babasından aldığı 226 kilo borç altını ödemek amacıyla yaptığı yönündeki savunmasının da hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi.

“2024 yılında şahsi hesaplarına yaklaşık 300 milyon TL nakit para yatırılmış”

Sevk yazısında Timur’un şahsi hesabına gayrimenkul ödemeleri yapıldığı ve kapora adı altında para transferi geldiği ifade edildi. 2024’te Timur’un hesaplarına yaklaşık 300 milyon TL nakit para yatırıldığı belirtildi.

Savcılığın sevk yazısında, Timur’un yetkilisi olarak yer aldığı; Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş., TG Timur Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ile Timur Şehircilik ve Planlama A.Ş.’nin son üç yıl içerisinde ticari zarar beyan ettiği, bunla birlikte şirket varlıklarının yüksek tutarlarda Timur’un şahsi hesaplarına aktarıldığı tespit edildiği ve şirketlerin bu yüzden de zarar ettiği bilgisine yer verildi.

Savcılıktan “Timur yasadışı bahis parasını akladı” iddiası

Timur’un hesap kareketlerinin incelenmesi sonucu oluşturulan savcılık tespitlerine göre; yasadışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle 1 milyon 309 bin 250 TL’ye varan para alışverişleri tespit edildi. Bu işlemlerle yasadışı bahis gelirlerinin taşınmaz satışı ve kapora adı altında meşru gösterilerek aklandığı öne sürüldü.

Savcılık, Timur hakkında, yasadışı bahis baronu olarak bilinen ve hakkında mevcut kovuşturma bulunan Veysel Şahin’e 24 adet daire satıldığına dair haber ve paylaşımların bulunduğunu yazdı. Savcılık, Veysel Şahin’in adının daha önce aklama suçu inceleme raporlarında geçtiğini ve Eyüp Ur’un Veysel Şahin adına NEF’ten 2015-2016 yılları arasında 18 işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 TL gönderilerek taşınmaz alımları ile aklama tespitleri bulunduğunu iddia edildi.

“Timur hakkında dolandırıcılık iddialarıyla suç duyurusu var”

Timur’un bulunduğu şirketleri ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında yaklaşık 155 milyon TL’lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Peker GYO ve Erden Timur hakkında Şahinler grubu bağlantılı birçok şirketin adının yer aldığı dolandırıcılık iddialarıyla suç duyurusu bulunduğu ifade edildi